मुज़फ्फरनगर के एनआरआई लविश चौधरी के शामली एजेंट के आवास पर ईडी ने मारा छापा
*मुज़फ्फरनगर के एनआरआई लविश चौधरी के शामली एजेंट के आवास पर ईडी ने मारा छापा, आरबीआई ने कंपनी की है ब्लैकलिस्टेड !*
शामली। उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में क्रिप्टो करेंसी में भोले भाले लोगों के पैसे लगवा कर करोड़ों रुपए की कथित ठगी करने वाले एक व्यक्ति के घर पर चंडीगढ़ से आई ईडी की टीम के द्वारा छापेमारी की गई है। जहाँ बंद दरवाजे के पीछे ईडी के अधिकारियों द्वारा मामले की जांच पड़ताल की गई। सुरक्षा व्यवस्था के लिए सीआरपी के जवान भी मकान के गेट पर तैनात किये गए । ईडी की इस छापेमारी से उक्त एजेंसी में पैसा लगाने वाले लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। जिस व्यक्ति के आवास पर छापा लगा है वह मुज़फ्फरनगर निवासी एक एनआरआई का एजेंट बताया जाता है और वह दुबई में बैठकर पैसा दुगना करने का लालच देकर करोड़ों रुपये इकट्ठे कर रहा है।
मंगलवार को चंडीगढ से पहुंची ईडी की टीम ने शहर के मौहल्ला सलेक विहार में एक ट्रेडिंग कंपनी के एजेंट के मकान पर छापा मारकर करोडों की नकदी बरामद की है। टीम द्वारा तीन मंजिले मकान को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया और मकान के बाहर पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात करते हुए मकान की पूरी तरह से कांबिंग की गई। टीम द्वारा मकान के बराबर में दो प्लाटों में खडी चार गाडियों की भी तलाशी की गई। इस दौरान एजेंट के परिवार के लोगों को टीम ने एक तरह से नजरबंद किए रखा। ईडी की टीम देर रात तक मकान में छानबीन करने में जुटी रही। इस दौरान शहर में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला।
मंगलवार को चंडीगढ की सैैक्टर 70 की ईडी टीम अपने साथ पैरामिलिट्री फोर्स को साथ लेकर तीन गाडियों में सवार होकर शामली के मौहल्ला सलेक विहार में पहुंची। जहाँ उन्होने गांव बंतीखेडा निवासी इस्लाम के तीन मंजिला मकान को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। टीम में एक दर्जन सदस्यों में दो महिला सदस्य भी शामिल रही। बताया जाता है कि उक्त मकान की दो मंजिल को कांधला थाना क्षेत्र के गांव डांगरोल निवासी नवाब द्वारा पिछले दो वर्षो से किराये पर लिया हुआ है। जिसके परिजनों को ईडी टीम ने नजरबंद करते हुए पूरे मकान की तलाशी ली। सूत्रों के अनुसार करीब दो घंटे तक तलाशी लेने के बाद मकान से करोडों रूपये की बरामदगी हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टीम द्वारा मौके पर नोट गिनने की दो मशीनों को भी मंगवाया गया और टीम के साथ चंडीगढ से आये बैंक के अधिकारियों को भी बुलाया गया है। टीम की छापेमारी से मौहल्ले सहित शहर में अफरा तफरी देखने को मिली है। टीम देर रात तक मकान में छानबीन करने में जुटी रही। सूत्रों के अनुसार ईडी टीम ने करोडों रूपयों की रकम बरामद की है। रकम बरामदगी की सूचना पर दोपहर बाद चंडीगढ से तीन सदस्य की एक और टीम, जिसमें एक बडे अधिकारी बताये जा रहे है. भी शामली पहुंच गए थे। ईडी टीम के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी नवाब क्यूएफएक्स नामक कंपनी में निवेश के नाम पर कई राज्यों के लोगों से निवेश कराकर ठगी करता था। नवंबर 2023 में हिमाचल प्रदेश के मंडी थाने पर प्रोपर्टी डीलर गौरव सैनी और अन्य लोगों ने कंपनी के डायरेक्टर राजेंद्र सूद के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। जांच में गिरोह का सरगना मुजफ्फरनगर का लविश चौधरी उर्फ नवाब और शामली के डांगरौल गांव के नवाब का नाम भी सामने आया था। दस हजार से अधिक लोगों से अभी तक रुपये निवेश कराने की बात सामने आ चुकी है। बताया कि शामली बागपत, मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर के 25 लोग गिरोह के रडार पर है। जल्द ही अन्य को भी गिरफ्तार करने की बात कहीं गई है।
ईडी के अधिकारियों के अनुसार हिमाचल, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, गुजरात व गोवा में फॉरेक्स (विदेश मुद्रा) ट्रेडिंग करने के लिए शातिरों ने पांच साल पहले चंडीगढ़ में क्यूएफएक्स ट्रेड लिमिटेड कंपनी का पंजीकरण करवाया था। कंपनी 20 जुलाई 2021 को अस्तित्व में आई थी। कारोबार व्यवसाय सहायता सेवा गतिविधियां दर्शाया गया था।
ईडी के अधिकारियों के अनुसार निवेश के नाम पर लोगों से ठगी करने वाला गिरोह का सरगना नवाब उर्फ लविश चौधरी मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर का रहने वाला है। वह वर्तमान में दुबई में जाकर बस गया है। वहीं से निवेश कराकर लोगों को ठग रहा है। बॉलीवुड अभिनेता, खेल हस्तियों के साथ फोटो शेयर करता है, ताकि लोग उस पर विश्वास कर कंपनी में अधिक से अधिक निवेश करें। अधिकारियों के अनुसार क्यूएफएक्स कंपनी को आरबीआई ने भी ब्लैक लिस्ट किया हुआ है। इसके बावजूद भी लोग निवेश कर रहे हैं। इसके अलावा टीएलसी नाम कंपनी में भी निवेश कराया जा रहा है। उसकी जांच भी शुरू कर दी गई है। लोगों से इस तरह की कंपनियों में भी निवेश नहीं करने की अपील की है।
